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涉案220亿!124家玩具厂骗取出口退税!警方破获惊天大案

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-12-11 手机版

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近日,浙江武义警方破获一起公安部督办的系列性特大地下钱庄案,涉案金额高达220亿元。“空壳出口公司” 去“地下钱庄”买了外汇,同时又去买来报关单和增值税发票等,制造出口假象,骗取出口退税。。。

地下钱庄,是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称。是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的非法金融机构。

这起大案最早是从义乌商户流出的外汇发现的。

专案代号:“1.22”

去年上半年,金华市公安局经侦支队发现一条线索,一些广东揭阳商户个人账户资金流入到义乌商户个人账户。

而金华市人民银行外汇管理局也发现,义乌商户的离岸账户的外汇流向了广东揭阳地区企业。

流入义乌的是人民币,流向广东揭阳的是美元。

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金华经侦支队与金华市人民银行外汇管理局分别从离岸账户外汇走向和人民币账户资金流向两个角度开展研判, 发现124家广东揭阳企业的资金流向有问题。

>金华市公安局指定由武义县公安局进行侦办。

今年 1月22日,武义警方组成专案组,代号为“1.22”专案。

千万元生产规模大企业竟没有生产厂房

11月20日,广东省玩具协会会长李卓明曾通报玩具产业运行情况:根据海关总署11月中旬发布的数据,今年前10个月,玩具出口额为1802.5亿元,相比2018年同期的1363.8亿元大幅增长了32.2%。。

>广东揭阳是塑胶类生产基地。124家揭阳企业 都是塑胶玩具类企业,涉嫌非法购买外汇。

专案组对其中一家对外称年生产利润达千万元级的企业调查,发现了一个秘密。

一般,这样生产经营规模的企业,应该在工业园区设立正规厂房,生产员工起码也有100人左右, 但民警发现,这家公司实际上并没有厂房,甚至没有生产车间,没有生产机器,只有一个二三十平米的店面, 在这个店面里,只摆着几件塑胶玩具样品,三四个人在手工操作。

这个太反常了!

>民警继续深入调查发现,上述 涉嫌非法购入外汇的124家企业,实际运作情况大都是这样的,根本没有实际生产车间,也无生产工人,只有一个小小的门面,只是为了应付一些部门检查。

“还有的是同一个法人代表开了很多家公司”,办案民警说。

其中有个嫌疑人魏某,名下有七八家公司,其中一家公司两年里改了好几次名字,之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”,后来更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”……

这么做是为了什么呢?

民警发现,魏某名下的这几家公司都去“地下钱庄”买了外汇,同时又去买来报关单和增值税发票等,制造出口假象,骗取出口退税。

像这样的公司一般周期短,运作大多不超过一年,“时间长了容易被发现”,但这些公司运用这些假象,按一个月骗一两百万元出口退税计算,一年下来就可以骗取出口退税1000多万元,而像魏某开了七八家的“空壳出口公司”,一年下来,更不好说了。

还有的是“挂羊头卖狗肉”,有实体公司也有空壳公司,此次,警方抓获的还有一个当地玩具协会副会长,在当地也算是个有影响力的人,名义上有一家实体运行的公司,但私下还有“空壳公司”六七家,就是为了骗取出口退税。

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